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1. ¿Sabías qué… existen actividades ilícitas para dar apariencia de legalidad a recursos de origen ilícito?
Dichas actividades son delitos tipificados por el Código Penal y cometer alguno de ellos de manera directa y/o indirecta, puede llegar a traer consecuencias desde una investigación penal hasta varios años de prisión.
2.Las siguientes son los delitos más comunes que utilizan para dar apariencia de legalidad a recursos de origen ilícito:
3.¿Qué es el Lavado de Activos?
El lavado de activos es una actividad criminal que busca ocultar el verdadero origen ilícito de los recursos que obtienen los criminales mediante operaciones financieras y no financieras, en las que usan a sectores de la economía de los países -incluido el comercio exterior y el mercado de capitales- para hacerlos parecer lícitos, lo que vuelve a esta una actividad transnacional en la que se involucra a varios países y sus economías. (Fuente: Ministerio de Justicia).
4.¿Qué es la financiación del terrorismo?
No existe un consenso a nivel internacional sobre las definiciones de terrorismo y su financiación. Sin embargo, la UIAF toma la definición de terrorismo de "A review of Sources on Terrorist Financing", la cual contempla los principales lineamientos brindados por los estándares internacionales y define el terrorismo como un método para realizar acciones violentas repetitivas, utilizando individuos, grupos o actores clandestinos (semi) estatales, por razones ideológicas, religiosas, o políticas. (Fuente: UIAF)
5.¿Qué es la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva?
Es todo acto que provea fondos o utilice servicios financieros, en todo o en parte, para la fabricación, adquisición, posesión, desarrollo, exportación, trasiego de material, fraccionamiento, transporte, trasferencia, deposito o uso dual para propósitos ilegítimos en contravención de las leyes nacionales u obligaciones internacionales, cuando esto último sea aplicable. (Fuente: UIAF)
Elite Soluciones como empresa socialmente responsable adopta el nuevo SISTEMA DE AUTOCONTROL Y GESTIÓN DEL RIESGO INTEGRAL LA/FT/FPADM o SAGRILAFT para reducir la posibilidad de que los riesgos del LA/FT/FPADM ocurran. También busca mitigar los efectos nocivos que puedan suceder en caso de que el riesgo de LA/FT/FPADM llegue a materializarse.
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